有谁知道突然

突然存30万银行会查吗？有谁知道吗？

发布于 2021-09-19 11:26:20

突然存30万银行会查吗？有谁知道吗？

关注者

0

被浏览

84

1 个回答

UigIJ 2021-09-19

这家伙很懒，什么也没写！

突然存三十万，银行并不会直接查，而是会向中国反洗钱监测分析中心报告。每笔或当天总共交易人民币在二十万元以上，外币交易价值一万美元以上的现金缴存，是需要上报的，大额交易并不都是可疑交易。只要交易真实合法，就是正常交易，商业银行可以不用再向人民银行上报可疑交易记录。

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

登录注册新账号

关于作者

UigIJ

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

被采纳

0

关注TA

发私信

相关问题

1

有谁知道钱50万存建行可以办白金卡吗？

2

羊小咩上征信吗？有谁知道。

3

请问农村信用社查不查担保人征信？有谁知道？

4

合肥打征信报告的地方和时间有谁知道？

5

马上金融上征信吗？有谁知道。

6

微粒贷忘了还款一天上征信吗？有谁知道。

7

花呗逾期两天上征信吗?花呗逾期有什么后果？有谁知道。

8

什么是征信查询？有谁知道？

9

请问没开网银能微信转账吗？有谁知道？

10

请问信秒贷是哪个银行的？有谁知道？

热门问题

1

台湾1万是多少人民币汇率？

2

朝鲜币5000元合人民币多少？

3

贵阳银行存款有风险吗？

4

怎么查询银行卡状态是否正常？

5

朝鲜币5000元等于多少人民币？

6

港币最大面值是多少？

7

哪些银行可以回收航天钞？

8

地下钱庄洗钱收多少钱？

9

100万越南盾多少人民币？

10

马化腾有多少个孩子？

热门标签

期货股票新手交流基金开户外汇股票开户期货开户炒股新股投资理财理财常识原油股指期货保险期权港股科创板期货交易 a股融资融券信用卡安全保障美股创业板新股申购佣金证券公司银行投资体验借贷知识信用卡知识平台收益原油期货重疾险银行理财外盘充值提现理财产品恒指期货手机现货银行卡杠杆商品期货交易手续费券商基金理财额度概念股

推荐专家

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览