是怎么

银行卡怎么洗钱？

发布于 2021-09-25 17:31:41

经常看新闻说反洗钱，其实我很想知道这个洗钱哪些人是怎么洗的？是怎么利用银行洗钱的，而且还不被发现？

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Caesar Hicks 2021-09-25

这家伙很懒，什么也没写！

一是利用假身份证件开立银行卡账户存人赃款。洗钱者利用伪造的假身份证在多家发卡银行开立多个银行卡账户，将洗钱犯罪的违法所得及其收益分别存入各个银行卡账户之中。

把心活活掐死算了 2021-09-25

这家伙很懒，什么也没写！

用赃款归还银行卡账户透支款。在发卡银行普遍推动贷记卡业务的现实背景下，一些以洗钱为目的开设的公司或被利用洗钱的企业单位，往往是先在其银行卡账户上进行正常业务经营货款及费用的开支，使银行卡账户上发生透支，然后通过现金还款方式归还银行卡账户所欠的本金利息。

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