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一般转账多少银监会查?

发布于 2021-09-19 11:10:26

一般转账多少金额会被银监查?

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qTzNm
qTzNm 2021-09-19
这家伙很懒,什么也没写!

一般来说,银行对个人账户和企业账户转账金额规定不同。个人账户之间或者个人账户和法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者累积到100万(外币等值10万美元以上)会被查;企业账户之间转账金额相对高一些,一般是单笔或累积200(外币等值20万美元以上)万会被查。这种监测并不是一次就马上查的。而是在一定周期内有连续多笔的“可疑”转账出现。这种“可疑”包括比如你之前每个月都是固定几千块地进账,突然有短时间5万、10万,最终累积有50万、100多万的流水记录,那肯定就会被查的。

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