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突然银行会

突然存30万银行会查吗？

发布于 2021-09-19 10:54:52

请问突然存30万银行会查吗？有谁知道？

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4volh 2021-09-19

这家伙很懒，什么也没写！

突然存30万的话银行不会直接查，而是会向中国反洗钱监测分析中心进行报告，单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存属于需要上报的范围，大额交易并非都是可疑交易。就如前面所说，只要交易背景真实合法，就是正常交易，商业银行可以不用再向人民银行上报可疑交易记录.

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这家伙很懒，什么也没写！

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